Son dakika… Kapalıçarşı ‘kara para’ operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı var!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı‘da ‘kara para aklandığı‘ tezlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon yapıldı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU!
Soruşturma kapsamında toplam 80 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet güçleri 14 ilde operasyon
Aynı vakitte tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para transferi sağlayan şüphelilerin cürüm tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıklarına el konuldu.
El konulan mal varlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri bulunduğu öğrenildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona ait yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi tarafından yürütülmekte olan 2024/279446 (Kapalıçarşı) sayılı soruşturma belgesi kapsamında; hatadan elde edilen malvarlığı kıymetlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs belgesi özelinde dördüncü dalga operasyon yapılmıştır.
Devam eden çalışmalar sonucunda forex, bilişim metotları ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 başka vilayette toplam 80 kuşkulu hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.
Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para transferi sağlayan kuşkulu şahısların cürüm tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına (28 Araç, 41 Taşınmaz, 11 Mesken, 8 İşyeri) el konulmuştur.
Soruşturma; mali güvenliğin korunması, cürüm gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması maksadıyla çok istikametli ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.”
