Kayyım atanmıştı: Papel Elektronik Para’ya operasyonda şüpheliler adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi tarafından, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama’ cürümleri kapsamında soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında; TCMB kontrol raporu ve MASAK tahlillerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, ardından ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) çalışanı ve proje yöneticisi sıfatlarıyla misyon yapan birtakım şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme düzenekleri aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine rol aldıkları ve ‘Para nakline aracılık etme’ hatasını işledikleri belirlendi.
TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi. 42 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda 38 kuşkulu gözaltına alındı. Öte yandan, finansal ve dijital kanıtların temini, hatadan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların korunması gayesiyle adreslerinde arama ve el koyma süreçleri gerçekleştirildi, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.
38 KUŞKULU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette süreçleri tamamlanan şüpheliler, sıhhat denetiminin akabinde adliyeye sevk edildi.
