Kapalıçarşı operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli tutuklamaya sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından kara para aklamaya ait yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarınca yapılan çalışmalar sonucunda Kapalıçarşı’da, dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen 9 milyar lira yasadışı paranın, kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla dolanıma sokulduğu tespit edildi.
40 GÖZALTI
Başsavcılıkça tespit edilen şüpheliler hakkında 4 Şubat’ta arama, el koyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 vilayette kara para aklayan şüphelilere yönelik eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de olduğu 40 kuşkulu gözaltına alındı.
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Emniyet süreçleri tamamlanan şüpheliler, bugün sıhhat denetiminden geçirildikten sonra savcılıkça sözlerinin alınması için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin tabirlerinin alınması için Aklama Kabahatleri Soruşturma Ofisi ile Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofislerinden 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
20 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Savcılık süreçleri tamamlanan şüphelilerden 2 milyon TL üzeri süreç hacmi olan ve hesap açarak parayı öbür şahıslara verdikleri istikametinde savunma yapan 20 kuşkulu, tutuklanlamaları talebiyle, başka 20 kuşkulu ise haklarında isimli denetim kararlarının uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
