İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları tarafından yürütülen çalışmalarda K.G. isimli şüphelinin, borca batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk paylarını yasadışı yollarla devraldığı, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan makûs durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ kontrolünden kaçınmak için kontrole tabi olan ölçünün altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı mazeretiyle belirli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan ölçünün daha sonra K.G’nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.

Şirket ismine düzenlenen faturaları da inceleme altına alan gruplar, K.G. ve Yönetim Kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, konut tadilat bedelleri üzere şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi. 

“180 BİN LİRA ÖDEYEREK ÖDÜL ALMIŞ”

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, konusu kabahat içeren ödemeleri yaparken “O yiyor gerilimini biz çekiyoruz” dedikleri yeniden teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi.

K.G’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeme yapıp kendisine ‘yılın iş insanı’ mükafatı verdirttiği çalışmalar sonucunda belirlendi.

Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı direkt zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım, yedek modül, acenta masrafı’